Лог лекции на тему: "безопасный вывод средств" от 14.02.23

[LuVuitton]

Доброго дня, сегодня завершилась лекция безопасности в сети: "безопасный вывод средств".

В связи с необходимостью обеспечения доступа к материалам для всех пользователей нашего Форума , публикую логи (под спойлером):

Спойлер: Лог

1) Начнем с кошельков, все бтк транзакции логируют ip адрес. Чтобы не светить свой адрес - нужно пропускать кошельки через tor.

electrium - win / linux / mac
trust wallet - ios / android

на эти кошельки можно заводить грязные деньги, блока не будет.
чтобы проверить чистоту денег нужно пользоваться сервисом amlbot
в тг @amlbot - две бесплатные проверки
все деньги выведенные с площадок - имеют отметку даркмаркет до 100%
такие деньги нельзя обменивать напрямую, будет блокировка

Для того, чтобы пропустить кошелек через tor - достаточно в настройках выставить собственный прокси
127.0.0.1:9050
А на ios / android включить orbot.

Если вы не уверены, что ваша система работает через tor - используйте кошелек из браузера tor:

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

- btc

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

- monero

Очень важно, чтобы вы делали дубликат своей секретной фразы, иначе средства можно потерять!

2) Теперь рассмотрим варианты вывода средств, их 4:

1. наличные кладом - здесь деньги можно отправлять напрямую продавцу, но есть риски не найти клад / при поднятие клада попасть на засаду.

2. вывод на карту - свои карты лучше не использовать, если не сохранится видео с банкомата, можно будет установить личность просто по карте.
дроп карты - часто блокируют или просто воруют с них деньги. - это не лучший способ обнала, но выгодный +1-3к от вашей суммы в БТК

как вариант - можно использовать киви карту, она привязывается к любому кошельку, отправщик карты в таком случае не сможет снять средства.
у киви 2% комиссия за снятие наличных.

3. наличные в офисе обменников

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

- удобны только в том случае, когда вы находитесь например на отдыхе и вам нужна дополнительная валюта. Вывод в своей стране не рекомендован.

4. тинькофф qr код из обменников на

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

- это наш вариант.
От суммы в биткоинах отнимайте 4-5к, это невысокая комиссия.
Снимать деньги можно в маскировке, данные с банкомата хранятся до 60 дней, но практика показывает что 14-30 дней.
при выборе обменника выбирайте в зарубежном домене - сделать это можно нажав по кнопке отзывы:

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

- отмечено звездочкой

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

- здесь мы видим , что сервер РФ, это нам не подходит

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

- здесь мы видим , что сервер Грузия, это наш вариант.

почему мы сделали именно так? все просто. РФ обменники гораздо быстрее выдадут информацию органам по запросу, чем зарубежные - они могут и вовсе отказать.

3) наш вариант обмена - это пункт №4.
цепочка обмена следующая:
грязный btc - monero - monero - любая другая крипта например dash - тинькофф кр код.

при отправки монеро на свой другой кошелек монеро - разбивайте сумму на несколько частей и желательно делайте задержку в отправках на 1-3 дня.

Финальный обмен лучше не соверашть из под тора, во первых кр код выдается на почту.
Почта может блокнуть ваш аккаунт.
Во вторых это выглядит подозрительно.
И не используйте одноразовые сервисы с почтой.
Обменивайте либо просто через впн, либо через браузер хром - в котором включен плагин впн

 

[LuVuitton]

Так если биржа не принимает грязный btc, то как мы его обменяем на monero?

пользуйтесь сервисами здесь
обменники или миксеры

 

[SprayCash]

а если, к примеру, выводить по условные 15-30к на кошельки обменника и с них уже выводить на карты дропов? Цели прогонять так миллионы за месяц не стоит, а в пределах, скажем 300-500к?

 

[LuVuitton]

а если, к примеру, выводить по условные 15-30к на кошельки обменника и с них уже выводить на карты дропов? Цели прогонять так миллионы за месяц не стоит, а в пределах, скажем 300-500к?

нужно стараться меньше переводом делать
лучше три раза по 100к

карту дропа могут локнуть за частые переводы в 15к

 

[SprayCash]

дропы будут использовать свои личные карты

 

[LuVuitton]

дропы будут использовать свои личные карты

без разницы

 

[SprayCash]

принял, спасибо

 

[User_Vasya]

Может слегка не по теме, но есть такой вопрос: при условии отсутствия официального дохода, существует ли относительно безопасная сумма расходов по личной карте (или пусть даже нескольким картам разных банков), в месяц?

 

[LuVuitton]

Может слегка не по теме, но есть такой вопрос: при условии отсутствия официального дохода, существует ли относительно безопасная сумма расходов по личной карте (или пусть даже нескольким картам разных банков), в месяц?

до 300к в месяц
старайтесь меньше нал снимать)

 

[Gutenmorg]

Привет. Спасибо за инфу

trust wallet - ios / android

на эти кошельки можно заводить грязные деньги, блока не будет.

Имеется в виду этот кошель для айфона?

Так же вопрос, exodus банит за грязь?

 

[LuVuitton]

Привет. Спасибо за инфу


Имеется в виду этот кошель для айфона?

Так же вопрос, exodus банит за грязь?

да, он
траст точно не банит

 

[EmiratesHR|Help]

Хорошая статья !) Благодарю !

 

[Sinhrofazatron]

Еврей приехал в Москву – и сразу в публичный дом:

– Скажите, Роза из Кишинева сегодня работает?
– Работает.
Он трахает Розу и платит двести долларов.
На следующий день опять приходит, опять спрашивает Розу из Кишинева, опять ее трахает и опять платит двести долларов.
То же самое на третий день.
Роза его спрашивает:
– Скажите, может быть, вы в меня влюбились?
– Нет, просто тетя Хая из Одессы просила передать вам шестьсот баксов.

эхехехххх ​

 

[Гренландия]

Добрый день. Не подскажите, когда будет следующая лекция? (если будет)

 

[LuVuitton]

Добрый день. Не подскажите, когда будет следующая лекция? (если будет)

привет
пока особо нет мыслей по темам

 

[Гренландия]

привет
пока особо нет мыслей по темам

Понимаю. Но главное- не забрасывать, лекция на самом деле интересная и информативная :3

 

[adam_madam]

Спасибо за статью! Благодарен!

 

[DonMethadone]

Спасибо за статью, очень полезно.
Уважаемые, подскажите, ситуация следующая. Есть грязные бтк на электрум и есть купленая карта.
Сейчас делаю так: електрум, миксер, бестченж, карта, банкомат
Но бывает, что не все быстро приходит и проходит этот процес. Получается, что деньги некоторое время лежат на купленой карте, а потерять их мне не хочется. Можно как-то сделать так, чтобы от момента кошелька до пополнения карты проходило 10 минут.

 

[LuVuitton]

Спасибо за статью, очень полезно.
Уважаемые, подскажите, ситуация следующая. Есть грязные бтк на электрум и есть купленая карта.
Сейчас делаю так: електрум, миксер, бестченж, карта, банкомат
Но бывает, что не все быстро приходит и проходит этот процес. Получается, что деньги некоторое время лежат на купленой карте, а потерять их мне не хочется. Можно как-то сделать так, чтобы от момента кошелька до пополнения карты проходило 10 минут.

меняйте лучше в конце на кр код тинькофф

 

[DonMethadone]

меняйте лучше в конце на кр код тинькофф

Про коды слышал, что они не всегда работают да и не разу не пробовал. Есть какая-то статья на эту тему?

 

[lavanda1221]

Ну вот смотрите, а если люди выводят например не большие суммы? Обычный пользователей выиграл в "Поле чудес" на форуме битки, их ему прислали, он из захотел вывести, так же через связку очистил и по идее не думаю, что страшно если зальёт такую сумму к себе на карту. Есть ли вообще порог суммы, при которой можно не заморачиваться?


И второй вопрос.
Зачем тогда нужны миксеры всякие и прочее, если через связку можно самому биток чистить так скажем?

Здесь наверное зависит от того чем ты занимаешься и пасут тебя или нет, а то могут и копейки на чистоту проверить и т.д. а так если ничем не промышляешь и тупо бабки в рулетку выигрываешь ,то около 40-50к можно в месяц прогонять через свою карту без внимания налоговой и прочих служб)